狂刷银联卡 洗钱2亿／4波查抄 逮洗钱教父共犯

海刺龙

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狂刷银联卡 洗钱2亿／4波查抄 逮洗钱教父共犯







檢、調、警偵辦銀聯卡詐團詐欺、洗錢案，四波搜索行動，查扣現金、帳戶、手機等證物。（記者王定傳翻攝）

2024/11/23 05:30
〔記者王定傳／新北報導〕曾與「洗錢教父」涂誠文合作洗錢被起訴、綽號「阿Ben」的男子李俊安，去年涉夥同員工黃國榮與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官誘騙被害者將款項匯入詐團掌控的中國銀行帳戶，李男等人則立刻派「刷手」在台灣持銀聯卡刷卡買黃金、手機等產品後變現，初估被害人達七十多人，詐騙、洗錢金額高達兩億餘元，新北地檢署今年發動四波行動，陸續將李男等五人聲押禁見獲准。

七十多人受害
本案是由打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚主辦，他在今年七月、八月及九月，先後指揮調查局北機站、刑事局偵七大隊、三重警分局執行三波搜索行動，依加重詐欺等罪將黃男等四人聲押禁見獲准；經深入追查，本月廿日再執行第四波搜索行動，查扣手機、帳記資料等物，並帶回李男等三人。

檢方調查，李、黃等人自去年起涉與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官，聯繫中國被害者，佯稱他們涉及詐欺、洗錢犯罪，須依照指示配合辦案，誘騙被害者將款項匯入詐團所掌控的中國銀行帳戶後，李男立刻派出「刷手」在台灣刷卡買黃金、手機及3C產品等，再將商品變現洗錢。

李俊安等５人收押
檢方前天訊後，以李男涉三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法行使偽造私文書等罪嫌重大，有串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢表示，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用的支付工具，其可跨境提款或刷卡消費的特性，淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，檢方也會從速從嚴偵辦這類案件，共同維護金融秩序與社會安定。

據了解，涂誠文在台北市信義路開設「睿森銀樓」，大量收購黃金、鑽石並涉入洗錢案，而有「黃金大亨」、「洗錢教父」等封號，但他因涉及八八會館地下匯兌案目前仍在逃，已被北檢通緝中。



男子李俊安被逮送辦。（記者邱俊福翻攝）



新闻来源:UBO8.CC

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