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[博彩新闻] 狂刷银联卡 洗钱2亿/4波查抄 逮洗钱教父共犯

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发表于 2024-11-25 15:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式



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狂刷银联卡 洗钱2亿/4波查抄 逮洗钱教父共犯



狂刷銀聯卡.jpg



檢、調、警偵辦銀聯卡詐團詐欺、洗錢案,四波搜索行動,查扣現金、帳戶、手機等證物。(記者王定傳翻攝)

2024/11/23 05:30
〔記者王定傳/新北報導〕曾與「洗錢教父」涂誠文合作洗錢被起訴、綽號「阿Ben」的男子李俊安,去年涉夥同員工黃國榮與詐團合作,由詐團假冒中國公安、檢察官誘騙被害者將款項匯入詐團掌控的中國銀行帳戶,李男等人則立刻派「刷手」在台灣持銀聯卡刷卡買黃金、手機等產品後變現,初估被害人達七十多人,詐騙、洗錢金額高達兩億餘元,新北地檢署今年發動四波行動,陸續將李男等五人聲押禁見獲准。

七十多人受害
本案是由打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚主辦,他在今年七月、八月及九月,先後指揮調查局北機站、刑事局偵七大隊、三重警分局執行三波搜索行動,依加重詐欺等罪將黃男等四人聲押禁見獲准;經深入追查,本月廿日再執行第四波搜索行動,查扣手機、帳記資料等物,並帶回李男等三人。

檢方調查,李、黃等人自去年起涉與詐團合作,由詐團假冒中國公安、檢察官,聯繫中國被害者,佯稱他們涉及詐欺、洗錢犯罪,須依照指示配合辦案,誘騙被害者將款項匯入詐團所掌控的中國銀行帳戶後,李男立刻派出「刷手」在台灣刷卡買黃金、手機及3C產品等,再將商品變現洗錢。

李俊安等5人收押
檢方前天訊後,以李男涉三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法行使偽造私文書等罪嫌重大,有串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢表示,銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用的支付工具,其可跨境提款或刷卡消費的特性,淪為不法集團洗錢工具,將犯罪所得洗回台灣,相關機關應予重視並精進管理銀聯卡,以減少利用銀聯卡犯罪發生,檢方也會從速從嚴偵辦這類案件,共同維護金融秩序與社會安定。

據了解,涂誠文在台北市信義路開設「睿森銀樓」,大量收購黃金、鑽石並涉入洗錢案,而有「黃金大亨」、「洗錢教父」等封號,但他因涉及八八會館地下匯兌案目前仍在逃,已被北檢通緝中。

狂刷銀聯卡2.jpg

男子李俊安被逮送辦。(記者邱俊福翻攝)



新闻来源:UBO8.CC

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