【鬼斯通】新闻-神鬼理专3年诈1.9亿 赌运彩惨赔剩40万

鬼斯通

【鬼斯通】新闻-神鬼理专3年诈1.9亿　赌运彩惨赔剩40万



桃园市某商银管姓理财专员，因长期投资期货指数亏损巨额，竟涉嫌挪用28名投资客户投入的1亿 9083万余元，用于填补自身亏损，剩余则下注运动彩券赌博。管姓行员的投资客户察觉户头存款金额有异，到银行查帐才让此案曝光，经银行调查属实后报警查办。桃园地方检察署于今年2月发动搜索拘捕管男与2名同伙黄男到案，并查扣其剩余40万元赃款，桃检侦结将3人依诈欺、洗钱等罪嫌提起公诉。



管姓男子伙同2名黄姓男子进行不法洗钱，检方侦结将3人依诈欺、违反洗钱防治条例罪嫌提起公诉。 (示意图／翻摄自pixabay)
桃检调查，41岁的管姓男子于某商银中坜分行担任理财专员，管男利用职务之便，从2019年起，向客户诓称银行有好的投资方案或是保险等专案，年获利可达5%至6%不等，以虚假之投资方案诱骗客户。而涉案者另有2名黄姓男子，客户透过管男指定之帐户转汇入2名黄男帐户中，2名黄男再协助将投资款项转回管男帐户内，总金额逼近2亿元，其中1名女投资人就投资上亿元。检警查出，因管男投资期货指数严重亏损且资金周转不灵，从2017年起至2019年间至少向28名客户诓骗投资，后来受害客户其家人查出妇人帐户出现不明帐务，带其到银行查帐，并当场质问管男，银行惊觉事态严重并向刑事局报案查办。
此外，管男以自己与2名黄姓共犯所申请之帐户内收受客户共计1亿9083万余元资金，除用于填补资金亏损外，也将部分赃款投入其中1名共犯黄男所经营的运动彩券投注中，致使该名黄男获取运彩之佣金共计约51万余元。桃园市政府警察局刑事警察大队，经声请搜索票后，今年2月发动拘捕管男与2名黄姓共犯到案，后来查出帐户内赃款仅剩40万元赃款，检方侦结将管男等3人依诈欺、违反洗钱防治条例罪嫌提起公诉。